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江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行被罰47萬元：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)

快訊 2025年01月17日 23:30 3 admin

　　1月17日金融一線消息，中國人民銀行揚(yáng)州市分行行政處罰決定信息公示表顯示，江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，被罰款47萬元。

　　李某（時任江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理）、馮某（時任江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營管理部總經(jīng)理）二人對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，分別被罰款1萬元。

序號

當(dāng)事人名稱

（姓名、職務(wù)）

行政處罰

決定書文號

違法行為類型

行政處罰內(nèi)容

作出行政處罰

決定機(jī)關(guān)名稱

作出行政處罰

決定日期

公示期限

（自公示之日起計算）

備注

1

江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行被罰47萬元：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)

江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

揚(yáng)銀罰決字〔2025〕1號

未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

?

罰款47萬元

?

中國人民銀行

揚(yáng)州市分行

2025年1月10日

三年

?

2

李某

（時任江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理）

揚(yáng)銀罰決字〔2025〕2號

對江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有直接責(zé)任：

未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

罰款1萬元

中國人民銀行

揚(yáng)州市分行

2025年1月10日

三年

?

3

馮某

（時任江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營管理部總經(jīng)理）

揚(yáng)銀罰決字〔2025〕3號

對江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有直接責(zé)任：

未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。

罰款1萬元

中國人民銀行

揚(yáng)州市分行

2025年1月10日

三年

標(biāo)簽： 商業(yè)銀行 揚(yáng)州 江蘇

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