男人到天堂在线A无码,chinesefuckxxxxhd,亚洲av无码国产精品色软件下戴,婷婷丁香五月缴情视频

首頁 快訊文章正文

北京農(nóng)商行被罰超900萬元 涉及違反賬戶管理規(guī)定等10項(xiàng)違法行為

快訊 2025年01月17日 22:30 1 admin

　　1月17日金融一線消息，中國人民銀行北京市分行行政處罰信息公示顯示，北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料等10項(xiàng)違法行為類型，受到警告，沒收違法所得并處罰款共計(jì)902.269718萬元。

　　違法行為類型如下：

　　1． 提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的統(tǒng)計(jì)資料；

　　2． 違反賬戶管理規(guī)定；

　　3． 違反收單業(yè)務(wù)外包管理規(guī)定；

　　4． 違反清算管理規(guī)定；

　　5． 違反代收業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

　　6． 違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

　　7． 占壓財(cái)政存款或者資金；

　　8． 違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；

　　9． 未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；

　　10． 與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

　　馬某林（時(shí)任北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀行卡部副總經(jīng)理）、董某霞（時(shí)任北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀行卡部副總經(jīng)理）、吳某民（時(shí)任北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司個(gè)人信貸管理部副總經(jīng)理）三人對該行違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，分別被罰款18.5萬元、7.5萬元、7.7萬元。

　　葉某勝（時(shí)任北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀行卡部總經(jīng)理）對該行違反清算管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，受到警告并被罰款5萬元。

　　徐某琨（時(shí)任北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀行卡部副總經(jīng)理）對該行違反收單業(yè)務(wù)外包管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，受到警告并被罰款5萬元。

　　劉某娜（時(shí)任北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司個(gè)人金融部副總經(jīng)理）對該行違反賬戶管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，受到警告并被罰款10萬元。

　　李某旭（時(shí)任北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長）對該行未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶負(fù)有責(zé)任，被罰款4.93萬元。

標(biāo)簽： 北京 賬戶 管理規(guī)定

上海衡基裕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,網(wǎng)絡(luò)熱門最火問答,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù),技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā),技術(shù)交流 備案號：滬ICP備2023039794號 由內(nèi)容僅供參考 本站內(nèi)容均來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系我們刪除QQ：597817868