未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)！山東三家農(nóng)商行被罰
快訊
2025年01月03日 23:45 1
admin
1月3日金融一線消息，中國人民銀行德州市分行行政處罰信息公示表顯示，山東三家農(nóng)商行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)被罰。
山東夏津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定、違反規(guī)定占壓財政資金、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，被警告，并處27.5萬元罰款；張揚(yáng)（時任山東夏津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長 ）對山東夏津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。
山東臨邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，被罰款25萬元；楊萍（時任山東臨邑農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長）被罰款1.5萬元。
山東慶云農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，被罰款25萬元；黃本彥（時任山東慶云農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長）被罰款1.5萬元。
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