聯(lián)動優(yōu)勢跨境商戶業(yè)務(wù)違規(guī)被罰超8000萬元抖音收購案還未有進(jìn)展

快訊 2024年09月14日 22:02 2 admin

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者李覽青上海報道

　　支付領(lǐng)域又現(xiàn)“天價”罰單。

　　9月13日，上市公司海聯(lián)金匯（002537． SZ）發(fā)布公告，三級子公司聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“聯(lián)動優(yōu)勢”）收到國家外匯管理局北京市分局出具的《行政處罰決定書》（京匯罰〔2024〕60號）。

　　因聯(lián)動優(yōu)勢于2020年7月至2023 年8月期間為3家跨境商戶辦理購匯及跨境付匯業(yè)務(wù)過程中，對交易信息的審查不符合相關(guān)管理要求，國家外匯管理局北京市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》等相關(guān)規(guī)定，沒收聯(lián)動優(yōu)勢違法所得 38.7萬元，處8432.1萬元罰款，罰沒款合計8470.8萬元。

聯(lián)動優(yōu)勢跨境商戶業(yè)務(wù)違規(guī)被罰超8000萬元抖音收購案還未有進(jìn)展

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者查詢國家外匯管理局北京市分局官網(wǎng)注意到，目前尚未更新披露相關(guān)行政處罰信息。

　　央行官網(wǎng)信息顯示，聯(lián)動優(yōu)勢成立于2011年，獲得央行第二批頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，可在全國范圍內(nèi)從事銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付業(yè)務(wù)。

　　聯(lián)動優(yōu)勢受到市場的廣泛關(guān)注，是在今年4月官宣擬被抖音收購。

　　4月3日，海聯(lián)金匯公告，擬將全資三級子公司聯(lián)動優(yōu)勢轉(zhuǎn)讓給天津同融電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“天津同融”），交易價格為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓對價7.5億元+交割日凈資產(chǎn)。

　　天津同融同時持有抖音支付的牌照主體——武漢合眾易寶科技有限公司（以下簡稱“合眾易寶”）100%的股權(quán)，本次交易完成后，聯(lián)動商務(wù)將被合眾易寶合并。公告強(qiáng)調(diào)，上述交易與合并均需獲得央行的批準(zhǔn)。

　　本次交易完成后，抖音支付將補(bǔ)齊銀行卡收單業(yè)務(wù)許可。彼時，抖音支付相關(guān)負(fù)責(zé)人公開表示，該交易是為了支持生活服務(wù)等線下交易場景，給抖音體系內(nèi)的用戶和商家提供更便捷的支付、服務(wù)體驗。

　　目前合眾易寶公司主體名稱已變更為“抖音支付科技有限公司”，但抖音收購聯(lián)動優(yōu)勢的相關(guān)進(jìn)程仍未有公開進(jìn)展。

　　今年以來，支付領(lǐng)域執(zhí)法趨嚴(yán)。同樣在9月，中國人民銀行北京市分行發(fā)布對聯(lián)動優(yōu)勢的行政處罰。

　　聯(lián)動優(yōu)勢因未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求，未嚴(yán)格落實商戶實名制要求，未按規(guī)定保存特約商戶申請材料、資質(zhì)審核材料等檔案資料，未按規(guī)定設(shè)置特約商戶的收單賬戶等違規(guī)行為被警告，并處罰款290萬元。時任聯(lián)動優(yōu)勢副總經(jīng)理徐某東被警告，并處罰款15萬元。

標(biāo)簽：收購案跨境商戶