北京高匯通商業(yè)管理有限公司被罰沒共計2787.350232萬元：因違規(guī)開展條碼支付業(yè)務等違法行為

快訊 2024年09月10日 21:38 1 admin

　　9月10日金融一線消息，中國人民銀行北京市分行行政處罰信息公示表顯示，北京高匯通商業(yè)管理有限公司因六項違法違規(guī)行為，被中國人民銀行北京市分行警告，沒收違法所得1214.736054萬元，并處罰款1572.614178萬元，罰沒共計2787.350232萬元。罰單信息顯示具體違法行為類型如下：1．違規(guī)開展條碼支付業(yè)務；2．未及時發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉接情況；3．未嚴格落實開戶實名制審核要求；4．違反賬戶管理規(guī)定；5．超地域經(jīng)營預付卡業(yè)務；6．違規(guī)進行非同名劃轉操作。

　　朱某（時任北京高匯通商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理）對北京高匯通商業(yè)管理有限公司違規(guī)開展條碼支付業(yè)務；未嚴格落實開戶實名制審核要求；超地域經(jīng)營預付卡業(yè)務負有直接責任，被警告并罰款20萬元。

　　張某清（時任北京高匯通商業(yè)管理有限公司總經(jīng)理）對北京高匯通商業(yè)管理有限公司違規(guī)開展條碼支付業(yè)務；未及時發(fā)現(xiàn)處置可能存在的特約商戶支付接口轉接情況；未嚴格落實開戶實名制審核要求；超地域經(jīng)營預付卡業(yè)務負有直接責任，?被警告并罰款25萬元。

標簽：匯通罰沒條碼